İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasındaki usulsüz işlemlere yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturmalarda, bugüne kadar 217 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, tutuklananların sayısı 85’e ulaştı. 98 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen soruşturmalar; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) incelemeleri, suç duyuruları ve MASAK’ın mali verileri ışığında derinleştirildi. Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ başta olmak üzere, Destek Holding ve Hedef Holding gibi kurumlarda “piyasa dolandırıcılığı” yapıldığı tespiti üzerine başlayan operasyonlar dalga dalga genişledi.
Kimler Tutuklandı?
Eylül ayının ortalarından bu yana düzenlenen çok sayıda operasyon sonucunda finans, yatırım ve sigorta dünyasının önde gelen isimleri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan isimler arasında; Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin gibi dikkat çeken figürler bulunuyor. Son olarak 3 Ekim’de gerçekleştirilen operasyonlarla aralarında iş ve finans dünyasından çok sayıda yetkilinin bulunduğu 20 kişi daha tutuklandı.
Lüks Araçlar, Jetler ve Yatlardan Oluşan Dev Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturmanın mali boyutunda, şüphelilerin mal varlıklarını kaçırmalarını ve üçüncü kişilere devretmelerini önlemek amacıyla geniş çaplı tedbirler uygulandı. MASAK raporları doğrultusunda başlatılan incelemelerde;
Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait olduğu tespit edilen ve piyasa değeri 200-220 milyon lira arasında değişen 5 lüks araca el konuldu. Araçların sembolik bedellerle (26 bin 280 TL) başkalarına devredildiği belirlendi.
Emre Tezmen ve Muhammed Yarız’a ait 2 özel jet ile Serdar Turhan’a ait 1 lüks yata da el konuldu. Bu araçların toplam piyasa değerinin 1,8 milyar lira olduğu açıklandı.
Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara resmi yazı gönderildi. Ayrıca Melis Sütşurup ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarılarak mal varlıklarına el konuldu.
Eski SPK Başkanına “Görevi Kötüye Kullanma” Soruşturması Talebi
Soruşturmanın bir diğer önemli ayağında ise eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül yer alıyor. 30 Eylül’de “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrılan Gönül hakkında, savcılık “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma açılabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan izin talep etti.
Öte yandan, SPK ve ilgili kurulların yeni değerlendirmeleri sonucunda, 27 Eylül’de 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı dondurma ve tedbir kararlarının kaldırıldığı, ancak gerçek kişiler üzerindeki tedbirlerin devam ettiği bildirildi. Soruşturma, şüphelilerin birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirebilecekleri olası kripto varlık ve yurt dışı para transferlerinin incelenmesiyle çok yönlü olarak sürdürülüyor.